农行莆田新华支行

警银联动堵截非法资金流动

湄洲日报 2025年06月10日

  本报讯(全媒体记者 林雨寒 通讯员 郑婷婷)近日,农行莆田新华支行与涵江区反诈中心快速联动,堵截一起金额达15万元的涉诈事件,守护人民群众财产安全。

  当日,一位中年男性客户持异地身份证件、银行卡进入莆田新华支行,要求办理4万元的取现业务。柜面客服经理察觉异常,对其取现用途进行了详细询问,李某的回答含糊其辞。经进一步核查后发现,该银行卡存在“同名账户跨行转入取现”“跨网点拆分取现”等可疑特征。此外,李某在办理业务时显得异常急切,网点附近有陪同人员等待。

  综合以上异常情况,网点内勤行长迅速将情况上报涵江区反诈中心,并安排客服经理尽量拖延时间。20分钟后,涵江区反诈中心的便衣民警迅速抵达网点,了解情况后将男子带回警局作进一步调查。经反诈中心后续反馈,李某确认为涉诈人员,其卡内资金为涉诈资金,涉案金额达15万元。

  此次行动成功堵截了涉诈资金的非法流动,进一步展现了该行工作人员敏锐的反诈意识和过硬的业务水平。通过启动警银联动机制,筑起坚固的反诈防线,守护好人民群众的“钱袋子”,为维护金融秩序和客户资金安全提供了有力的保障。